Significado y uso en transacciones
La OCDE describe los instrumentos del sector privado en la financiación del desarrollo como recursos oficiales proporcionados a entidades del sector privado o a través de ellas para promover el desarrollo económico en los países socios. Enumera préstamos, garantías, capital, instrumentos intermedios y subvenciones reembolsables. [S1]
La OCDE también describe a las IFD bilaterales generalmente como instituciones oficiales que financian e invierten en entidades del sector privado en países en desarrollo, aunque señala diferencias en mandato, geografía, propiedad y gobernanza. Esto proporciona una descripción institucional amplia; Las políticas actuales de una DFI determinada siguen teniendo autoridad para una aplicación específica. [S2]
Método de revisión propuesto: construir una matriz de elegibilidad a partir del mandato y las políticas actuales de la institución nombrada. Mapee el país, sector, patrocinador, instrumento, tamaño, adicionalidad, resultados de desarrollo, integridad, requisitos ambientales y sociales, adquisiciones cuando sea relevante y ruta de aprobación a evidencia específica.
Ejemplo práctico
Proyecto únicamente ilustrativo. Supongamos usos totales del proyecto de USD 50 millones. El patrocinador ha comprometido USD 12 millones y los prestamistas comerciales USD 18 millones. Una instalación de DFI propuesta por valor de USD 15 millones sigue sujeta a aprobación y documentación.
Desplácese por la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
| Caso | Cálculo | Brecha |
|---|---|---|
| Solo fuentes comprometidas | 50 millones - 12 millones - 18 millones | USD 20 millones |
| Incluyendo la propuesta de instalación de DFI | 50 millones - 12 millones - 18 millones - 15 millones | USD 5 millones |
| Cobertura de fuente comprometida | 30 millones / 50 millones | 60% |
| Cobertura incluida la DFI propuesta | 45 millones / 50 millones | 90% |
| Proporción de IED propuesta | 15 millones / 50 millones | 30% |
Las fuentes comprometidas evidenciadas dejan una brecha de USD 20 millones. La inclusión del mecanismo de IED propuesto reduce la brecha modelada a USD 5 millones, pero no compromete ese mecanismo. Las condiciones de aprobación y la fuente restante aún requieren resolución.
Proceso de revisión de transacciones propuesto
Seleccione la institución
Hacer coincidir el proyecto con los parámetros actuales de país, sector, instrumento y tamaño de la DFI.
Construir el caso de desarrollo
Definir resultados, beneficiarios, línea de base, método de medición y evidencia de adicionalidad.
Preparar evidencia de inversión.
Conciliar patrocinador, economía del proyecto, financiamiento, integridad y materiales ambientales y sociales.
Gestionar aprobaciones
Realice un seguimiento de las preguntas de tasación, las condiciones, la documentación legal, los pasos de desembolso y las obligaciones de presentación de informes.
Lista de verificación de evidencia
Ajuste del mandato
Referencias de políticas actuales para geografía, sector, instrumento y actividades excluidas.
Caso de desarrollo
Línea de base, resultados esperados, indicadores, beneficiarios y plan de seguimiento.
Caso comercial
Evidencia de patrocinadores, trabajos de factibilidad, contratos, modelo y cronograma de fuentes y usos.
Riesgos y salvaguardas
Evaluaciones y planes de acción de integridad, propiedad, ambientales y sociales.
Marco de decisión
| Situación | Acción propuesta |
|---|---|
| El proyecto queda fuera del mandato establecido. | No asuma la elegibilidad; identificar otra institución o estructura. |
| Los resultados de desarrollo carecen de una base de referencia mensurable | Definir la prueba y el método de seguimiento antes de presentar el caso. |
| El monto de la DFI sigue siendo propuesto | Manténgalo fuera de fuentes comprometidas y realice un seguimiento de los requisitos de aprobación. |
| El trabajo de salvaguardia identifica un plan de acción | Integrar su cronograma, costo y condiciones al proyecto y plan de financiamiento. |
Errores comunes a comprobar
- Tratar a todas las DFI como si tuvieran el mismo mandato y proceso.
- Contabilizar un mecanismo de IED propuesto como financiación comprometida.
- Presentar reclamos de desarrollo sin línea base o plan de medición.
- Dejar fuera del cronograma y modelo los requisitos ambientales, sociales o de integridad.
Preparar un caso de IFD alineado con el mandato
Llevar el plan del proyecto, el marco de resultados de desarrollo, la evidencia del patrocinador y el modelo de financiamiento a una revisión de preparación para las DFI. Asigne el caso al mandato actual de la institución nombrada y documente cada dependencia de aprobación.
Discutir la transacciónFuentes principales y alcance editorial
- OCDE: Instrumentos del sector privado en la financiación del desarrollo
Propósito del desarrollo y tipos de instrumentos del sector privado. Referencia comprobada 17 Septiembre 2026. - OCDE: Elegibilidad para la AOD de las instituciones financieras de desarrollo
Amplia descripción institucional y diferencias en el mandato, la geografía, la propiedad y la gobernanza de las DFI. Referencia comprobada 17 Septiembre 2026.
Educación general en finanzas para el desarrollo. Las cifras y el estado de las instalaciones son hipotéticos. La elegibilidad y los requisitos deben verificarse con las políticas actuales de la DFI nombrada y con el proyecto, la jurisdicción y los documentos reales.
Información comercial general. Obtener asesoramiento adecuado a los hechos legales, tributarios, contables y financieros. No se representa ninguna oferta, compromiso del prestamista o resultado de la transacción. Todos los ejemplos elaborados utilizan cifras expresamente asumidas. Fecha del borrador editorial: 17 Septiembre 2026.
