Lista de verificación del data room para la captación de fondos propios

Un perfil de la empresa, una presentación para inversores, un modelo financiero, una tabla de capitalización, el uso de los fondos, pruebas de tracción, información sobre gobernanza y estructura jurídica, y un data room virtual indexado.

Acelera la diligencia debida, reduce la fricción y respalda la valoración al dar a los inversores confianza y claridad.

Depende del estado de los registros de la empresa. Los materiales que esperan los inversores —modelo financiero, tabla de capitalización, documentos de gobernanza y jurídicos, pruebas de tracción— deben estar completos, indexados y con control de acceso antes de iniciar el contacto, porque las carencias detectadas en la diligencia debida cuestan credibilidad y también tiempo.

Normalmente, la presentación para inversores y el modelo financiero: la historia de inversión en fondos propios, el uso de los fondos y si las hipótesis de previsión resisten el escrutinio. La tabla de capitalización va justo después, ya que la titularidad y la reserva de opciones determinan cómo afecta la ronda propuesta a la posición de cada accionista.

Sí, adaptada a la fase. Las rondas en fases iniciales se apoyan más en el equipo, la evidencia de mercado y el pipeline que en los estados financieros históricos, pero los inversores siguen esperando una tabla de capitalización, la estructura jurídica, los aspectos básicos de gobierno corporativo y un modelo con supuestos explícitos, organizados en una data room indexada y con control de acceso.