Adecuación de políticas y mandatos
Traducir los límites de las políticas en activos, jurisdicciones, estructuras, exposiciones y puertas de aprobación permitidos.
Servicios para inversores y transacciones.
Apoyo a inversores institucionales en transacciones y debida diligencia
Alcance la selección de oportunidades en el mercado privado, la diligencia de los administradores y el apoyo a las transacciones en torno a la política de inversión de la institución, la autoridad delegada y los requisitos de evidencia.
Un mandato definido
Ofrezca a los comités de inversión un registro de decisiones rastreable.
Alcance la selección de oportunidades en el mercado privado, la diligencia de los administradores y el apoyo a las transacciones en torno a la política de inversión de la institución, la autoridad delegada y los requisitos de evidencia.
Comience con la decisión que necesita tomar, su función y autoridad, los sectores y mercados objetivo, el rango de entradas, el momento y la información disponible. El alcance del compromiso debe identificar el trabajo que realiza Matchpoint y cualquier trabajo especializado designado de forma independiente.
Gerente y diligencia de trato directo
Definir la solicitud de información, estándar de evidencia y revisión especializada necesaria para una inversión de fondo, activo o empresa.
Revisión de riesgos y gobernanza
Identificar apalancamiento, liquidez, concentración, valoración y conflictos para impugnación del comité.
Apoyo a la toma de decisiones y seguimiento
Presentar supuestos, hallazgos no resueltos, condiciones propuestas y responsabilidades de presentación de informes en un formato de comité consistente.
Comience con un diagnóstico de alcance
Diagnóstico de adecuación de la política de inversión; alcance de la diligencia; registro de evidencias y riesgos; materiales listos para el comité.
Discutir este compromisoPruebas para presentar
Proporcionar el mandato o tesis de inversión, los tomadores de decisiones autorizados, los nombramientos de asesores existentes, la información financiera y operativa disponible, las limitaciones, los tiempos y la decisión específica que requiere apoyo.
Requisitos de prueba y entrega
Antes de contratar, confirme el líder de entrega designado, la experiencia relevante, las referencias permitidas, las calificaciones de los especialistas, el acceso a los documentos y la estructura de entrega de muestra. Cualquier transacción o reclamo de desempeño requiere evidencia de fuente verificable y permiso para usarla.
Responsabilidades de entrega
Confirmar las adquisiciones, la autoridad, los derechos de confianza y los mandatos de asesores existentes de la institución. Las decisiones jurídicas, actuariales, fiscales, de auditoría y de inversión reguladas quedan en manos de las partes debidamente designadas.
GCC y mandatos transfronterizos
Definir el alcance para el UAE, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrein, Omán y cualquier mercado internacional más amplio relevante para el mandato. Evaluar los requisitos locales de propiedad, inversión, promoción, datos, impuestos y ejecución con asesores calificados. Las referencias de los países describen el alcance de la evaluación prevista.
Ecosistema de mercados de capitales
Roles de inversión, estructuras y criterios de decisión.
Explore los participantes y las opciones de transacción relevantes para esta práctica. Cada entrada establece el alcance de la discusión, verificaciones de decisiones, un punto de partida de participación remunerada y las responsabilidades del especialista para confirmar.
Capital Institucional y Estratégico
Fondos soberanosCME-026 · Capital Institucional y Estratégico · Inversionista de Capital
- Papel del ecosistema
- Inversor de capital
- Clase de activo relacionada
- Alternativas
- Contexto del instrumento
- Capital o coinversión
Contexto del mandato: inversiones estratégicas, de infraestructura y transfronterizas a gran escala. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Adecuación de políticas y decisiones de capital responsables.
- Mandato, autoridad de aprobación y restricciones de asignación
- Concentración, liquidez y evidencia de valoración.
- Conflictos, derechos de información y decisión
Ámbito para discutir: Estrategia de inversores, selección de oportunidades, diligencia de fondos o transacciones directas y acceso al capital.
Punto de entrada de participación paga: escrito de tesis y mandato para inversionistas; seguido de selección, diligencia o ejecución de la transacción.
Escenario ilustrativo de GCC: Se puede asignar una asignación institucional ilustrativa de Qatar a su política de inversión, autoridades del comité, exposiciones de la cartera y diligencia requerida del administrador o de los activos. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debería acordar antes de un mandato que involucre a Fondos Soberanos?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.
Discutir un alcance pagoFondos de PensionesCME-027 · Capital Institucional y Estratégico · Inversionista de Capital
- Papel del ecosistema
- Inversor de capital
- Clase de activo relacionada
- Alternativas
- Contexto del instrumento
- Capital o coinversión
Contexto del mandato: inversiones estratégicas, de infraestructura y transfronterizas a gran escala. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Adecuación de políticas y decisiones de capital responsables.
- Mandato, autoridad de aprobación y restricciones de asignación
- Concentración, liquidez y evidencia de valoración.
- Conflictos, derechos de información y decisión
Ámbito para discutir: Estrategia de inversores, selección de oportunidades, diligencia de fondos o transacciones directas y acceso al capital.
Punto de entrada de participación paga: escrito de tesis y mandato para inversionistas; seguido de selección, diligencia o ejecución de la transacción.
Escenario ilustrativo de GCC: Se puede asignar una asignación institucional ilustrativa de Qatar a su política de inversión, autoridades del comité, exposiciones de la cartera y diligencia requerida del administrador o de los activos. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a los Fondos de Pensiones?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.
Discutir un alcance pagoDotacionesCME-028 · Capital Institucional y Estratégico · Inversionista de Capital
- Papel del ecosistema
- Inversor de capital
- Clase de activo relacionada
- Alternativas
- Contexto del instrumento
- Capital o coinversión
Contexto del mandato: inversiones estratégicas, de infraestructura y transfronterizas a gran escala. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Adecuación de políticas y decisiones de capital responsables.
- Mandato, autoridad de aprobación y restricciones de asignación
- Concentración, liquidez y evidencia de valoración.
- Conflictos, derechos de información y decisión
Ámbito para discutir: Estrategia de inversores, selección de oportunidades, diligencia de fondos o transacciones directas y acceso al capital.
Punto de entrada de participación paga: escrito de tesis y mandato para inversionistas; seguido de selección, diligencia o ejecución de la transacción.
Escenario ilustrativo de GCC: Se puede asignar una asignación institucional ilustrativa de Qatar a su política de inversión, autoridades del comité, exposiciones de la cartera y diligencia requerida del administrador o de los activos. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre Dotaciones?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.
Discutir un alcance pagoCimientosCME-029 · Capital Institucional y Estratégico · Inversionista de Capital
- Papel del ecosistema
- Inversor de capital
- Clase de activo relacionada
- Alternativas
- Contexto del instrumento
- Capital o coinversión
Contexto del mandato: inversiones estratégicas, de infraestructura y transfronterizas a gran escala. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Adecuación de políticas y decisiones de capital responsables.
- Mandato, autoridad de aprobación y restricciones de asignación
- Concentración, liquidez y evidencia de valoración.
- Conflictos, derechos de información y decisión
Ámbito para discutir: Estrategia de inversores, selección de oportunidades, diligencia de fondos o transacciones directas y acceso al capital.
Punto de entrada de participación paga: escrito de tesis y mandato para inversionistas; seguido de selección, diligencia o ejecución de la transacción.
Escenario ilustrativo de GCC: Se puede asignar una asignación institucional ilustrativa de Qatar a su política de inversión, autoridades del comité, exposiciones de la cartera y diligencia requerida del administrador o de los activos. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar ante un mandato que involucre a Fundaciones?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.
Discutir un alcance pagoInstituciones Financieras de DesarrolloCME-038 · Capital Institucional y Estratégico · Inversionista de Capital
- Papel del ecosistema
- Inversor de capital
- Clase de activo relacionada
- Alternativas
- Contexto del instrumento
- Capital o coinversión
Contexto del mandato: inversiones estratégicas, de infraestructura y transfronterizas a gran escala. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Adecuación de políticas y decisiones de capital responsables.
- Mandato, autoridad de aprobación y restricciones de asignación
- Concentración, liquidez y evidencia de valoración.
- Conflictos, derechos de información y decisión
Ámbito para discutir: Estrategia de inversores, selección de oportunidades, diligencia de fondos o transacciones directas y acceso al capital.
Punto de entrada de participación paga: escrito de tesis y mandato para inversionistas; seguido de selección, diligencia o ejecución de la transacción.
Escenario ilustrativo de GCC: Se puede asignar una asignación institucional ilustrativa de Qatar a su política de inversión, autoridades del comité, exposiciones de la cartera y diligencia requerida del administrador o de los activos. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a Instituciones Financieras de Desarrollo?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.
Discutir un alcance pagoFondos de inversión gubernamentalesCME-039 · Capital Institucional y Estratégico · Inversionista de Capital
- Papel del ecosistema
- Inversor de capital
- Clase de activo relacionada
- Alternativas
- Contexto del instrumento
- Capital o coinversión
Contexto del mandato: inversiones estratégicas, de infraestructura y transfronterizas a gran escala. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Adecuación de políticas y decisiones de capital responsables.
- Mandato, autoridad de aprobación y restricciones de asignación
- Concentración, liquidez y evidencia de valoración.
- Conflictos, derechos de información y decisión
Ámbito para discutir: Estrategia de inversores, selección de oportunidades, diligencia de fondos o transacciones directas y acceso al capital.
Punto de entrada de participación paga: escrito de tesis y mandato para inversionistas; seguido de selección, diligencia o ejecución de la transacción.
Escenario ilustrativo de GCC: Se puede asignar una asignación institucional ilustrativa de Qatar a su política de inversión, autoridades del comité, exposiciones de la cartera y diligencia requerida del administrador o de los activos. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre Fondos de Inversión Gubernamentales?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.
Discutir un alcance pagoCompradores Estratégicos y Financieros
Fondos soberanosCME-102 · Compradores Estratégicos y Financieros · Comprador
- Papel del ecosistema
- Comprador
- Clase de activo relacionada
- capital privado
- Contexto del instrumento
- Compra de acciones o activos
Contexto del mandato: adquisiciones de negocios, inversiones en plataformas y transacciones complementarias. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Ajuste de adquisición y pruebas necesarias para proceder.
- Tesis estratégica y criterios de destino.
- Valoración, financiación y preparación del vendedor.
- Control, capacidad de integración y condiciones de ejecución.
Ámbito para discutir: Búsqueda, selección, valoración, diligencia y ejecución de adquisiciones de objetivos del lado del comprador.
Punto de entrada de participación paga: tesis de adquisición y sprint de selección de objetivos; seguido de diligencia y ejecución del trato.
Escenario ilustrativo de GCC: Un comprador ilustrativo de UAE que esté considerando un objetivo saudí puede comparar los requisitos estratégicos, de propiedad, de financiación, de aprobaciones y de integración antes de autorizar un enfoque. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debería acordar antes de un mandato que involucre a Fondos Soberanos?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.
Discutir un alcance pagoLecturas adicionales sobre diligencia, marcos de mercado y requisitos aplicables. Estos recursos no verifican un mandato individual o un permiso Matchpoint.
Preguntas de compromiso
¿Cuál es el primer compromiso pago?
Diagnóstico de adecuación de la política de inversión; alcance de la diligencia; registro de evidencias y riesgos; materiales listos para el comité.
¿Cómo se acuerdan el alcance, los honorarios y las responsabilidades de los especialistas?
Confirmar las adquisiciones, la autoridad, los derechos de confianza y los mandatos de asesores existentes de la institución. Las decisiones jurídicas, actuariales, fiscales, de auditoría y de inversión reguladas quedan en manos de las partes debidamente designadas. Acuerde por escrito los entregables, los proveedores nombrados, el cronograma, el acceso a las pruebas y los términos de tarifas antes de comenzar el trabajo.
