Alcance y selección de proveedores.
Definir las preguntas, calificaciones requeridas, entregables, presupuesto y proceso de nombramiento para cada asesor.
Servicios para inversores y transacciones.
Coordinación de asesores de transacciones, debida diligencia y especialistas
Cree un plan de trabajo de asesores que separe la coordinación de transacciones, el análisis comercial y las opiniones de especialistas independientes, con una propiedad y un traspaso de decisiones claros.
Un mandato definido
Defina quién hace qué antes de que comience el trabajo de transacción.
Cree un plan de trabajo de asesores que separe la coordinación de transacciones, el análisis comercial y las opiniones de especialistas independientes, con una propiedad y un traspaso de decisiones claros.
Comience con la decisión que necesita tomar, su función y autoridad, los sectores y mercados objetivo, el rango de entradas, el momento y la información disponible. El alcance del compromiso debe identificar el trabajo que realiza Matchpoint y cualquier trabajo especializado designado de forma independiente.
Mapa de responsabilidad y confianza
Registrar quién realiza el trabajo, quién puede confiar en él, conflictos, exclusiones y quién toma las decisiones.
Coordinación del flujo de trabajo de diligencia
Mantenga una solicitud de información, un registro de problemas, un mapa de dependencias y un proceso de escalamiento en toda la transacción.
Decisión y entrega de cierre.
Conecte los hallazgos de los especialistas con la valoración, la estructura, las aprobaciones, las condiciones de cierre y las acciones posteriores al cierre.
Comience con un diagnóstico de alcance
Diagnóstico del alcance del asesor; matriz de responsabilidad; programa de diligencia; registro de decisiones entre flujos de trabajo.
Discutir este compromisoPruebas para presentar
Proporcionar el mandato o tesis de inversión, los tomadores de decisiones autorizados, los nombramientos de asesores existentes, la información financiera y operativa disponible, las limitaciones, los tiempos y la decisión específica que requiere apoyo.
Requisitos de prueba y entrega
Antes de contratar, confirme el líder de entrega designado, la experiencia relevante, las referencias permitidas, las calificaciones de los especialistas, el acceso a los documentos y la estructura de entrega de muestra. Cualquier transacción o reclamo de desempeño requiere evidencia de fuente verificable y permiso para usarla.
Responsabilidades de entrega
Las funciones independientes jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, medioambientales, de seguros, de custodia, de administración, de calificación y de representación requieren sus propios proveedores cualificados. La designación del proveedor, las credenciales y los permisos regulados deben verificarse antes de la contratación.
GCC y mandatos transfronterizos
Definir el alcance para el UAE, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrein, Omán y cualquier mercado internacional más amplio relevante para el mandato. Evaluar los requisitos locales de propiedad, inversión, promoción, datos, impuestos y ejecución con asesores calificados. Las referencias de los países describen el alcance de la evaluación prevista.
Ecosistema de mercados de capitales
Roles de inversión, estructuras y criterios de decisión.
Explore los participantes y las opciones de transacción relevantes para esta práctica. Cada entrada establece el alcance de la discusión, verificaciones de decisiones, un punto de partida de participación remunerada y las responsabilidades del especialista para confirmar.
Consultivo
Especialistas en modelos financierosCME-307 · Asesoría · Intermediaria
- Papel del ecosistema
- Intermediario
- Clase de activo relacionada
- Servicios de asesoramiento
- Contexto del instrumento
- Mandato consultivo
Contexto del mandato: levantamiento de capital, M&A, mandatos de deuda y situaciones especiales. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Un alcance definido y un registro de decisiones revisable.
- Autoridad del cliente, objetivos y entregables requeridos.
- Equipo de entrega designado, evidencia y exclusiones de alcance
- Honorarios, conflictos, dependencia y traspasos de especialistas
Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.
Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.
Escenario ilustrativo de GCC: Un alcance de asesoramiento de adquisición ilustrativo de UAE puede definir el líder de la transacción, las puertas de decisión, los proveedores de diligencia, la propiedad del entregable y los términos de tarifas por escrito. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato en el que participen especialistas en modelos financieros?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.
Discutir un alcance pagoDiligencia, Seguros y Administración
Empresas de debida diligencia fiscalCME-310 · Diligencia, Seguros y Administración · Intermediario
- Papel del ecosistema
- Intermediario
- Clase de activo relacionada
- Servicios de asesoramiento
- Contexto del instrumento
- Soporte de transacciones
Contexto del mandato: diligencia, transferencia de riesgos, documentación y administración de transacciones. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Proveedores calificados y límites claros de responsabilidad.
- Calificaciones, permisos e independencia del proveedor
- Alcance, acceso a la fuente, derechos de dependencia y exclusiones
- Consecuencias de la decisión, traspaso y responsabilidades continuas
Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.
Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.
Escenario ilustrativo de GCC: Una transacción ilustrativa GCC puede asignar trabajo legal, fiscal, técnico, de seguros y administrativo a los proveedores adecuados y conectar sus hallazgos a través de un registro de decisiones. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a Empresas de Due Diligence Fiscal?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.
Discutir un alcance pagoAsesores JurídicosCME-311 · Diligencia, Seguros y Administración · Intermediario
- Papel del ecosistema
- Intermediario
- Clase de activo relacionada
- Servicios de asesoramiento
- Contexto del instrumento
- Soporte de transacciones
Contexto del mandato: diligencia, transferencia de riesgos, documentación y administración de transacciones. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Proveedores calificados y límites claros de responsabilidad.
- Calificaciones, permisos e independencia del proveedor
- Alcance, acceso a la fuente, derechos de dependencia y exclusiones
- Consecuencias de la decisión, traspaso y responsabilidades continuas
Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.
Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.
Escenario ilustrativo de GCC: Una transacción ilustrativa GCC puede asignar trabajo legal, fiscal, técnico, de seguros y administrativo a los proveedores adecuados y conectar sus hallazgos a través de un registro de decisiones. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a Asesores Jurídicos?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.
Discutir un alcance pagoEmpresas de debida diligencia ambientalCME-313 · Diligencia, Seguros y Administración · Intermediario
- Papel del ecosistema
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- Clase de activo relacionada
- Servicios de asesoramiento
- Contexto del instrumento
- Soporte de transacciones
Contexto del mandato: diligencia, transferencia de riesgos, documentación y administración de transacciones. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Proveedores calificados y límites claros de responsabilidad.
- Calificaciones, permisos e independencia del proveedor
- Alcance, acceso a la fuente, derechos de dependencia y exclusiones
- Consecuencias de la decisión, traspaso y responsabilidades continuas
Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.
Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.
Escenario ilustrativo de GCC: Una transacción ilustrativa GCC puede asignar trabajo legal, fiscal, técnico, de seguros y administrativo a los proveedores adecuados y conectar sus hallazgos a través de un registro de decisiones. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a Empresas de Debida Diligencia Ambiental?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.
Discutir un alcance pagoESG Empresas de debida diligenciaCME-315 · Diligencia, Seguros y Administración · Intermediario
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- Intermediario
- Clase de activo relacionada
- Servicios de asesoramiento
- Contexto del instrumento
- Soporte de transacciones
Contexto del mandato: diligencia, transferencia de riesgos, documentación y administración de transacciones. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Proveedores calificados y límites claros de responsabilidad.
- Calificaciones, permisos e independencia del proveedor
- Alcance, acceso a la fuente, derechos de dependencia y exclusiones
- Consecuencias de la decisión, traspaso y responsabilidades continuas
Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.
Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.
Escenario ilustrativo de GCC: Una transacción ilustrativa GCC puede asignar trabajo legal, fiscal, técnico, de seguros y administrativo a los proveedores adecuados y conectar sus hallazgos a través de un registro de decisiones. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a las Empresas de Due-Diligence ESG?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.
Discutir un alcance pagoAsesores de segurosCME-316 · Diligencia, Seguros y Administración · Intermediario
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- Clase de activo relacionada
- Servicios de asesoramiento
- Contexto del instrumento
- Soporte de transacciones
Contexto del mandato: diligencia, transferencia de riesgos, documentación y administración de transacciones. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Proveedores calificados y límites claros de responsabilidad.
- Calificaciones, permisos e independencia del proveedor
- Alcance, acceso a la fuente, derechos de dependencia y exclusiones
- Consecuencias de la decisión, traspaso y responsabilidades continuas
Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.
Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.
Escenario ilustrativo de GCC: Una transacción ilustrativa GCC puede asignar trabajo legal, fiscal, técnico, de seguros y administrativo a los proveedores adecuados y conectar sus hallazgos a través de un registro de decisiones. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a Asesores de Seguros?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.
Discutir un alcance pagoCorredores de seguros de transaccionesCME-317 · Diligencia, Seguros y Administración · Intermediario
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Contexto del mandato: diligencia, transferencia de riesgos, documentación y administración de transacciones. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Proveedores calificados y límites claros de responsabilidad.
- Calificaciones, permisos e independencia del proveedor
- Alcance, acceso a la fuente, derechos de dependencia y exclusiones
- Consecuencias de la decisión, traspaso y responsabilidades continuas
Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.
Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.
Escenario ilustrativo de GCC: Una transacción ilustrativa GCC puede asignar trabajo legal, fiscal, técnico, de seguros y administrativo a los proveedores adecuados y conectar sus hallazgos a través de un registro de decisiones. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a Transacciones-Corredores de Seguros?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.
Discutir un alcance pagoAseguradoras de representaciones y garantíasCME-318 · Diligencia, Seguros y Administración · Intermediario
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- Contexto del instrumento
- Soporte de transacciones
Contexto del mandato: diligencia, transferencia de riesgos, documentación y administración de transacciones. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Proveedores calificados y límites claros de responsabilidad.
- Calificaciones, permisos e independencia del proveedor
- Alcance, acceso a la fuente, derechos de dependencia y exclusiones
- Consecuencias de la decisión, traspaso y responsabilidades continuas
Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.
Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.
Escenario ilustrativo de GCC: Una transacción ilustrativa GCC puede asignar trabajo legal, fiscal, técnico, de seguros y administrativo a los proveedores adecuados y conectar sus hallazgos a través de un registro de decisiones. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a Aseguradores de Representaciones y Garantías?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.
Discutir un alcance pagoCorredores de seguros de créditoCME-319 · Diligencia, Seguros y Administración · Intermediario
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- Clase de activo relacionada
- Servicios de asesoramiento
- Contexto del instrumento
- Soporte de transacciones
Contexto del mandato: diligencia, transferencia de riesgos, documentación y administración de transacciones. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Proveedores calificados y límites claros de responsabilidad.
- Calificaciones, permisos e independencia del proveedor
- Alcance, acceso a la fuente, derechos de dependencia y exclusiones
- Consecuencias de la decisión, traspaso y responsabilidades continuas
Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.
Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.
Escenario ilustrativo de GCC: Una transacción ilustrativa GCC puede asignar trabajo legal, fiscal, técnico, de seguros y administrativo a los proveedores adecuados y conectar sus hallazgos a través de un registro de decisiones. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a los Corredores de Seguros de Crédito?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.
Discutir un alcance pagoAseguradoras de Riesgo PolíticoCME-320 · Diligencia, Seguros y Administración · Intermediario
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- Contexto del instrumento
- Soporte de transacciones
Contexto del mandato: diligencia, transferencia de riesgos, documentación y administración de transacciones. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Proveedores calificados y límites claros de responsabilidad.
- Calificaciones, permisos e independencia del proveedor
- Alcance, acceso a la fuente, derechos de dependencia y exclusiones
- Consecuencias de la decisión, traspaso y responsabilidades continuas
Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.
Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.
Escenario ilustrativo de GCC: Una transacción ilustrativa GCC puede asignar trabajo legal, fiscal, técnico, de seguros y administrativo a los proveedores adecuados y conectar sus hallazgos a través de un registro de decisiones. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a las Aseguradoras de Riesgos Políticos?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.
Discutir un alcance pagoAdministradores de fondosCME-321 · Diligencia, Seguros y Administración · Intermediario
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- Clase de activo relacionada
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- Soporte de transacciones
Contexto del mandato: diligencia, transferencia de riesgos, documentación y administración de transacciones. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Proveedores calificados y límites claros de responsabilidad.
- Calificaciones, permisos e independencia del proveedor
- Alcance, acceso a la fuente, derechos de dependencia y exclusiones
- Consecuencias de la decisión, traspaso y responsabilidades continuas
Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.
Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.
Escenario ilustrativo de GCC: Una transacción ilustrativa GCC puede asignar trabajo legal, fiscal, técnico, de seguros y administrativo a los proveedores adecuados y conectar sus hallazgos a través de un registro de decisiones. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a Administradoras de Fondos?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.
Discutir un alcance pagoCustodiosCME-322 · Diligencia, Seguros y Administración · Intermediario
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Contexto del mandato: diligencia, transferencia de riesgos, documentación y administración de transacciones. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Proveedores calificados y límites claros de responsabilidad.
- Calificaciones, permisos e independencia del proveedor
- Alcance, acceso a la fuente, derechos de dependencia y exclusiones
- Consecuencias de la decisión, traspaso y responsabilidades continuas
Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.
Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.
Escenario ilustrativo de GCC: Una transacción ilustrativa GCC puede asignar trabajo legal, fiscal, técnico, de seguros y administrativo a los proveedores adecuados y conectar sus hallazgos a través de un registro de decisiones. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a los Custodios?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.
Discutir un alcance pagoAgentes de transferenciaCME-323 · Diligencia, Seguros y Administración · Intermediario
- Papel del ecosistema
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- Contexto del instrumento
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Contexto del mandato: diligencia, transferencia de riesgos, documentación y administración de transacciones. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Proveedores calificados y límites claros de responsabilidad.
- Calificaciones, permisos e independencia del proveedor
- Alcance, acceso a la fuente, derechos de dependencia y exclusiones
- Consecuencias de la decisión, traspaso y responsabilidades continuas
Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.
Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.
Escenario ilustrativo de GCC: Una transacción ilustrativa GCC puede asignar trabajo legal, fiscal, técnico, de seguros y administrativo a los proveedores adecuados y conectar sus hallazgos a través de un registro de decisiones. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a Agentes de Transferencias?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.
Discutir un alcance pagoProveedores de salas de datosCME-324 · Diligencia, Seguros y Administración · Intermediario
- Papel del ecosistema
- Intermediario
- Clase de activo relacionada
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- Contexto del instrumento
- Soporte de transacciones
Contexto del mandato: diligencia, transferencia de riesgos, documentación y administración de transacciones. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Proveedores calificados y límites claros de responsabilidad.
- Calificaciones, permisos e independencia del proveedor
- Alcance, acceso a la fuente, derechos de dependencia y exclusiones
- Consecuencias de la decisión, traspaso y responsabilidades continuas
Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.
Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.
Escenario ilustrativo de GCC: Una transacción ilustrativa GCC puede asignar trabajo legal, fiscal, técnico, de seguros y administrativo a los proveedores adecuados y conectar sus hallazgos a través de un registro de decisiones. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a proveedores de Data-Rooms?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.
Discutir un alcance pagoProveedores de información financieraCME-325 · Diligencia, Seguros y Administración · Intermediario
- Papel del ecosistema
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- Clase de activo relacionada
- Servicios de asesoramiento
- Contexto del instrumento
- Soporte de transacciones
Contexto del mandato: diligencia, transferencia de riesgos, documentación y administración de transacciones. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Proveedores calificados y límites claros de responsabilidad.
- Calificaciones, permisos e independencia del proveedor
- Alcance, acceso a la fuente, derechos de dependencia y exclusiones
- Consecuencias de la decisión, traspaso y responsabilidades continuas
Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.
Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.
Escenario ilustrativo de GCC: Una transacción ilustrativa GCC puede asignar trabajo legal, fiscal, técnico, de seguros y administrativo a los proveedores adecuados y conectar sus hallazgos a través de un registro de decisiones. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a Proveedores de Información Financiera?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.
Discutir un alcance pagoAgencias de calificación crediticiaCME-326 · Diligencia, Seguros y Administración · Intermediario
- Papel del ecosistema
- Intermediario
- Clase de activo relacionada
- Servicios de asesoramiento
- Contexto del instrumento
- Soporte de transacciones
Contexto del mandato: diligencia, transferencia de riesgos, documentación y administración de transacciones. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Proveedores calificados y límites claros de responsabilidad.
- Calificaciones, permisos e independencia del proveedor
- Alcance, acceso a la fuente, derechos de dependencia y exclusiones
- Consecuencias de la decisión, traspaso y responsabilidades continuas
Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.
Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.
Escenario ilustrativo de GCC: Una transacción ilustrativa GCC puede asignar trabajo legal, fiscal, técnico, de seguros y administrativo a los proveedores adecuados y conectar sus hallazgos a través de un registro de decisiones. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a las Agencias de Calificación Crediticia?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.
Discutir un alcance pagoProveedores de calificación ESGCME-327 · Diligencia, Seguros y Administración · Intermediario
- Papel del ecosistema
- Intermediario
- Clase de activo relacionada
- Servicios de asesoramiento
- Contexto del instrumento
- Soporte de transacciones
Contexto del mandato: diligencia, transferencia de riesgos, documentación y administración de transacciones. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Proveedores calificados y límites claros de responsabilidad.
- Calificaciones, permisos e independencia del proveedor
- Alcance, acceso a la fuente, derechos de dependencia y exclusiones
- Consecuencias de la decisión, traspaso y responsabilidades continuas
Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.
Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.
Escenario ilustrativo de GCC: Una transacción ilustrativa GCC puede asignar trabajo legal, fiscal, técnico, de seguros y administrativo a los proveedores adecuados y conectar sus hallazgos a través de un registro de decisiones. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a proveedores de calificación ESG?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.
Discutir un alcance pagoAsesores de poderesCME-328 · Diligencia, Seguros y Administración · Intermediario
- Papel del ecosistema
- Intermediario
- Clase de activo relacionada
- Servicios de asesoramiento
- Contexto del instrumento
- Soporte de transacciones
Contexto del mandato: diligencia, transferencia de riesgos, documentación y administración de transacciones. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Proveedores calificados y límites claros de responsabilidad.
- Calificaciones, permisos e independencia del proveedor
- Alcance, acceso a la fuente, derechos de dependencia y exclusiones
- Consecuencias de la decisión, traspaso y responsabilidades continuas
Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.
Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.
Escenario ilustrativo de GCC: Una transacción ilustrativa GCC puede asignar trabajo legal, fiscal, técnico, de seguros y administrativo a los proveedores adecuados y conectar sus hallazgos a través de un registro de decisiones. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a Proxy Advisers?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.
Discutir un alcance pagoLecturas adicionales sobre diligencia, marcos de mercado y requisitos aplicables. Estos recursos no verifican un mandato individual o un permiso Matchpoint.
Preguntas de compromiso
¿Cuál es el primer compromiso pago?
Diagnóstico del alcance del asesor; matriz de responsabilidad; programa de diligencia; registro de decisiones entre flujos de trabajo.
¿Cómo se acuerdan el alcance, los honorarios y las responsabilidades de los especialistas?
Las funciones independientes jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, medioambientales, de seguros, de custodia, de administración, de calificación y de representación requieren sus propios proveedores cualificados. La designación del proveedor, las credenciales y los permisos regulados deben verificarse antes de la contratación. Acuerde por escrito los entregables, los proveedores nombrados, el cronograma, el acceso a las pruebas y los términos de tarifas antes de comenzar el trabajo.
