Portée et sélection du fournisseur
Définir les questions, les qualifications requises, les livrables, le budget et le processus de nomination pour chaque conseiller.
Services aux investisseurs et aux transactions
Coordination des conseils en transactions, de la due diligence et des spécialistes
Créez un plan de travail du conseiller qui sépare la coordination des transactions, l’analyse commerciale et les avis de spécialistes indépendants, avec une propriété claire et des transferts de décision.
Un mandat défini
Définissez qui fait quoi avant le début du travail de transaction.
Créez un plan de travail du conseiller qui sépare la coordination des transactions, l’analyse commerciale et les avis de spécialistes indépendants, avec une propriété claire et des transferts de décision.
Commencez par la décision que vous devez prendre, votre rôle et votre autorité, les secteurs et marchés cibles, la gamme de billets, le calendrier et les informations disponibles. La portée de la mission doit identifier le travail entrepris par Matchpoint et tout travail spécialisé nommé de manière indépendante.
Carte de responsabilité et de confiance
Enregistrez qui effectue le travail, qui peut s'en servir, les conflits, les exclusions et le décideur.
Coordination du chantier de diligence
Conservez une demande d’informations, un journal des problèmes, une carte des dépendances et un processus de remontée d’informations tout au long de la transaction.
Décision et remise de clôture
Reliez les conclusions des spécialistes à l’évaluation, à la structure, aux approbations, aux conditions de clôture et aux actions post-clôture.
Commencez par un diagnostic ciblé
Diagnostic à l'échelle du conseiller ; matrice de responsabilité ; programme de diligence; journal de décision inter-flux de travail.
Discutez de cet engagementPreuve à apporter
Fournissez le mandat ou la thèse d'investissement, les décideurs autorisés, les nominations de conseillers existantes, les informations financières et opérationnelles disponibles, les contraintes, le calendrier et la décision spécifique nécessitant un soutien.
Exigences de preuve et de livraison
Avant l'engagement, confirmez le responsable de livraison nommé, l'expérience pertinente, les références autorisées, les qualifications spécialisées, l'accès aux documents et l'échantillon de structure des livrables. Toute transaction ou réclamation de performance nécessite une preuve de source vérifiable et une autorisation pour l'utiliser.
Responsabilités de livraison
Les fonctions indépendantes en matière juridique, fiscale, d'audit, d'ingénierie, environnementale, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et de procuration nécessitent leurs propres prestataires qualifiés. La nomination du fournisseur, les informations d'identification et les autorisations réglementées doivent être vérifiées avant l'engagement.
GCC et mandats transfrontaliers
Définir la portée du UAE, de l'Arabie saoudite, du Koweït, du Qatar, de Bahreïn, d'Oman et de tout marché international plus large pertinent pour le mandat. Évaluez les exigences locales en matière de propriété, d’investissement, de promotion, de données, de fiscalité et d’exécution avec des conseillers qualifiés. Les références nationales décrivent la portée prévue de l’évaluation.
Écosystème des marchés de capitaux
Rôles d'investissement, structures et critères de décision
Explorez les participants et les options de transaction pertinentes pour cette pratique. Chaque entrée définit un champ de discussion, des contrôles de décision, un point de départ d'engagement rémunéré et les responsabilités du spécialiste à confirmer.
Consultatif
Spécialistes en modélisation financièreCME-307 · Conseil · Intermédiaire
- Rôle dans l'écosystème
- Intermédiaire
- Classe d'actifs associée
- Services-conseils
- Contexte de l'instrument
- Mandat de conseil
Contexte du mandat : levées de capitaux, M&A, mandats de dette et situations particulières. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Une portée définie et un dossier de décision révisable.
- Autorité du client, objectifs et livrables requis
- Équipe de livraison désignée, preuves et exclusions de la portée
- Frais, conflits, dépendance et transferts de spécialistes
Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.
Scénario illustratif GCC : Un exemple de périmètre de conseil en acquisition UAE peut définir le responsable de la transaction, les portes de décision, les fournisseurs de diligence, la propriété des livrables et les conditions de frais écrites. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des spécialistes en modélisation financière ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.
Discutez d'une portée payanteDiligence, assurance et administration
Cabinets de due diligence fiscaleCME-310 · Diligence, assurance et administration · Intermédiaire
- Rôle dans l'écosystème
- Intermédiaire
- Classe d'actifs associée
- Services-conseils
- Contexte de l'instrument
- Prise en charge des transactions
Contexte du mandat : diligence, transfert des risques, documentation et administration des transactions. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Des prestataires qualifiés et des limites de responsabilité claires.
- Qualifications, autorisation et indépendance du fournisseur
- Portée, accès à la source, droits de confiance et exclusions
- Conséquences des décisions, transfert de responsabilités et responsabilités continues
Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.
Scénario illustratif GCC : Une transaction GCC illustrative peut attribuer des tâches juridiques, fiscales, techniques, d'assurance et administratives aux prestataires appropriés et relier leurs conclusions via un seul journal de décision. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des cabinets de due diligence fiscale ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.
Discutez d'une portée payanteConseillers juridiquesCME-311 · Diligence, assurance et administration · Intermédiaire
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- Intermédiaire
- Classe d'actifs associée
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- Contexte de l'instrument
- Prise en charge des transactions
Contexte du mandat : diligence, transfert des risques, documentation et administration des transactions. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Des prestataires qualifiés et des limites de responsabilité claires.
- Qualifications, autorisation et indépendance du fournisseur
- Portée, accès à la source, droits de confiance et exclusions
- Conséquences des décisions, transfert de responsabilités et responsabilités continues
Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.
Scénario illustratif GCC : Une transaction GCC illustrative peut attribuer des tâches juridiques, fiscales, techniques, d'assurance et administratives aux prestataires appropriés et relier leurs conclusions via un seul journal de décision. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des conseillers juridiques ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.
Discutez d'une portée payanteEntreprises de diligence raisonnable environnementaleCME-313 · Diligence, assurance et administration · Intermédiaire
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- Prise en charge des transactions
Contexte du mandat : diligence, transfert des risques, documentation et administration des transactions. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Des prestataires qualifiés et des limites de responsabilité claires.
- Qualifications, autorisation et indépendance du fournisseur
- Portée, accès à la source, droits de confiance et exclusions
- Conséquences des décisions, transfert de responsabilités et responsabilités continues
Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.
Scénario illustratif GCC : Une transaction GCC illustrative peut attribuer des tâches juridiques, fiscales, techniques, d'assurance et administratives aux prestataires appropriés et relier leurs conclusions via un seul journal de décision. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des sociétés de diligence environnementale ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.
Discutez d'une portée payanteESG Entreprises de diligence raisonnableCME-315 · Diligence, assurance et administration · Intermédiaire
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- Prise en charge des transactions
Contexte du mandat : diligence, transfert des risques, documentation et administration des transactions. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Des prestataires qualifiés et des limites de responsabilité claires.
- Qualifications, autorisation et indépendance du fournisseur
- Portée, accès à la source, droits de confiance et exclusions
- Conséquences des décisions, transfert de responsabilités et responsabilités continues
Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.
Scénario illustratif GCC : Une transaction GCC illustrative peut attribuer des tâches juridiques, fiscales, techniques, d'assurance et administratives aux prestataires appropriés et relier leurs conclusions via un seul journal de décision. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des cabinets de diligence raisonnable ESG ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.
Discutez d'une portée payanteConseillers en assuranceCME-316 · Diligence, assurance et administration · Intermédiaire
- Rôle dans l'écosystème
- Intermédiaire
- Classe d'actifs associée
- Services-conseils
- Contexte de l'instrument
- Prise en charge des transactions
Contexte du mandat : diligence, transfert des risques, documentation et administration des transactions. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Des prestataires qualifiés et des limites de responsabilité claires.
- Qualifications, autorisation et indépendance du fournisseur
- Portée, accès à la source, droits de confiance et exclusions
- Conséquences des décisions, transfert de responsabilités et responsabilités continues
Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.
Scénario illustratif GCC : Une transaction GCC illustrative peut attribuer des tâches juridiques, fiscales, techniques, d'assurance et administratives aux prestataires appropriés et relier leurs conclusions via un seul journal de décision. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des conseillers en assurance ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.
Discutez d'une portée payanteCourtiers en assurance de transactionsCME-317 · Diligence, assurance et administration · Intermédiaire
- Rôle dans l'écosystème
- Intermédiaire
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- Contexte de l'instrument
- Prise en charge des transactions
Contexte du mandat : diligence, transfert des risques, documentation et administration des transactions. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Des prestataires qualifiés et des limites de responsabilité claires.
- Qualifications, autorisation et indépendance du fournisseur
- Portée, accès à la source, droits de confiance et exclusions
- Conséquences des décisions, transfert de responsabilités et responsabilités continues
Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.
Scénario illustratif GCC : Une transaction GCC illustrative peut attribuer des tâches juridiques, fiscales, techniques, d'assurance et administratives aux prestataires appropriés et relier leurs conclusions via un seul journal de décision. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des courtiers en assurance-transaction ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.
Discutez d'une portée payanteAssureurs de déclarations et de garantiesCME-318 · Diligence, assurance et administration · Intermédiaire
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- Classe d'actifs associée
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- Contexte de l'instrument
- Prise en charge des transactions
Contexte du mandat : diligence, transfert des risques, documentation et administration des transactions. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Des prestataires qualifiés et des limites de responsabilité claires.
- Qualifications, autorisation et indépendance du fournisseur
- Portée, accès à la source, droits de confiance et exclusions
- Conséquences des décisions, transfert de responsabilités et responsabilités continues
Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.
Scénario illustratif GCC : Une transaction GCC illustrative peut attribuer des tâches juridiques, fiscales, techniques, d'assurance et administratives aux prestataires appropriés et relier leurs conclusions via un seul journal de décision. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des assureurs de représentations et de garanties ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.
Discutez d'une portée payanteCourtiers en assurance-créditCME-319 · Diligence, assurance et administration · Intermédiaire
- Rôle dans l'écosystème
- Intermédiaire
- Classe d'actifs associée
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- Contexte de l'instrument
- Prise en charge des transactions
Contexte du mandat : diligence, transfert des risques, documentation et administration des transactions. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Des prestataires qualifiés et des limites de responsabilité claires.
- Qualifications, autorisation et indépendance du fournisseur
- Portée, accès à la source, droits de confiance et exclusions
- Conséquences des décisions, transfert de responsabilités et responsabilités continues
Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.
Scénario illustratif GCC : Une transaction GCC illustrative peut attribuer des tâches juridiques, fiscales, techniques, d'assurance et administratives aux prestataires appropriés et relier leurs conclusions via un seul journal de décision. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des courtiers en assurance-crédit ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.
Discutez d'une portée payanteAssureurs de risques politiquesCME-320 · Diligence, assurance et administration · Intermédiaire
- Rôle dans l'écosystème
- Intermédiaire
- Classe d'actifs associée
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- Prise en charge des transactions
Contexte du mandat : diligence, transfert des risques, documentation et administration des transactions. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Des prestataires qualifiés et des limites de responsabilité claires.
- Qualifications, autorisation et indépendance du fournisseur
- Portée, accès à la source, droits de confiance et exclusions
- Conséquences des décisions, transfert de responsabilités et responsabilités continues
Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.
Scénario illustratif GCC : Une transaction GCC illustrative peut attribuer des tâches juridiques, fiscales, techniques, d'assurance et administratives aux prestataires appropriés et relier leurs conclusions via un seul journal de décision. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des assureurs de risques politiques ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.
Discutez d'une portée payanteAdministrateurs de fondsCME-321 · Diligence, assurance et administration · Intermédiaire
- Rôle dans l'écosystème
- Intermédiaire
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- Services-conseils
- Contexte de l'instrument
- Prise en charge des transactions
Contexte du mandat : diligence, transfert des risques, documentation et administration des transactions. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Des prestataires qualifiés et des limites de responsabilité claires.
- Qualifications, autorisation et indépendance du fournisseur
- Portée, accès à la source, droits de confiance et exclusions
- Conséquences des décisions, transfert de responsabilités et responsabilités continues
Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.
Scénario illustratif GCC : Une transaction GCC illustrative peut attribuer des tâches juridiques, fiscales, techniques, d'assurance et administratives aux prestataires appropriés et relier leurs conclusions via un seul journal de décision. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant les administrateurs de fonds ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.
Discutez d'une portée payanteGardiensCME-322 · Diligence, assurance et administration · Intermédiaire
- Rôle dans l'écosystème
- Intermédiaire
- Classe d'actifs associée
- Services-conseils
- Contexte de l'instrument
- Prise en charge des transactions
Contexte du mandat : diligence, transfert des risques, documentation et administration des transactions. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Des prestataires qualifiés et des limites de responsabilité claires.
- Qualifications, autorisation et indépendance du fournisseur
- Portée, accès à la source, droits de confiance et exclusions
- Conséquences des décisions, transfert de responsabilités et responsabilités continues
Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.
Scénario illustratif GCC : Une transaction GCC illustrative peut attribuer des tâches juridiques, fiscales, techniques, d'assurance et administratives aux prestataires appropriés et relier leurs conclusions via un seul journal de décision. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des dépositaires ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.
Discutez d'une portée payanteAgents de transfertCME-323 · Diligence, assurance et administration · Intermédiaire
- Rôle dans l'écosystème
- Intermédiaire
- Classe d'actifs associée
- Services-conseils
- Contexte de l'instrument
- Prise en charge des transactions
Contexte du mandat : diligence, transfert des risques, documentation et administration des transactions. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Des prestataires qualifiés et des limites de responsabilité claires.
- Qualifications, autorisation et indépendance du fournisseur
- Portée, accès à la source, droits de confiance et exclusions
- Conséquences des décisions, transfert de responsabilités et responsabilités continues
Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.
Scénario illustratif GCC : Une transaction GCC illustrative peut attribuer des tâches juridiques, fiscales, techniques, d'assurance et administratives aux prestataires appropriés et relier leurs conclusions via un seul journal de décision. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des agents de transfert ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.
Discutez d'une portée payanteFournisseurs de dataroomsCME-324 · Diligence, assurance et administration · Intermédiaire
- Rôle dans l'écosystème
- Intermédiaire
- Classe d'actifs associée
- Services-conseils
- Contexte de l'instrument
- Prise en charge des transactions
Contexte du mandat : diligence, transfert des risques, documentation et administration des transactions. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Des prestataires qualifiés et des limites de responsabilité claires.
- Qualifications, autorisation et indépendance du fournisseur
- Portée, accès à la source, droits de confiance et exclusions
- Conséquences des décisions, transfert de responsabilités et responsabilités continues
Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.
Scénario illustratif GCC : Une transaction GCC illustrative peut attribuer des tâches juridiques, fiscales, techniques, d'assurance et administratives aux prestataires appropriés et relier leurs conclusions via un seul journal de décision. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des fournisseurs de data-rooms ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.
Discutez d'une portée payanteFournisseurs d'informations financièresCME-325 · Diligence, assurance et administration · Intermédiaire
- Rôle dans l'écosystème
- Intermédiaire
- Classe d'actifs associée
- Services-conseils
- Contexte de l'instrument
- Prise en charge des transactions
Contexte du mandat : diligence, transfert des risques, documentation et administration des transactions. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Des prestataires qualifiés et des limites de responsabilité claires.
- Qualifications, autorisation et indépendance du fournisseur
- Portée, accès à la source, droits de confiance et exclusions
- Conséquences des décisions, transfert de responsabilités et responsabilités continues
Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.
Scénario illustratif GCC : Une transaction GCC illustrative peut attribuer des tâches juridiques, fiscales, techniques, d'assurance et administratives aux prestataires appropriés et relier leurs conclusions via un seul journal de décision. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des fournisseurs d’informations financières ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.
Discutez d'une portée payanteAgences de notation de créditCME-326 · Diligence, assurance et administration · Intermédiaire
- Rôle dans l'écosystème
- Intermédiaire
- Classe d'actifs associée
- Services-conseils
- Contexte de l'instrument
- Prise en charge des transactions
Contexte du mandat : diligence, transfert des risques, documentation et administration des transactions. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Des prestataires qualifiés et des limites de responsabilité claires.
- Qualifications, autorisation et indépendance du fournisseur
- Portée, accès à la source, droits de confiance et exclusions
- Conséquences des décisions, transfert de responsabilités et responsabilités continues
Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.
Scénario illustratif GCC : Une transaction GCC illustrative peut attribuer des tâches juridiques, fiscales, techniques, d'assurance et administratives aux prestataires appropriés et relier leurs conclusions via un seul journal de décision. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des agences de notation ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.
Discutez d'une portée payanteFournisseurs de notation ESGCME-327 · Diligence, assurance et administration · Intermédiaire
- Rôle dans l'écosystème
- Intermédiaire
- Classe d'actifs associée
- Services-conseils
- Contexte de l'instrument
- Prise en charge des transactions
Contexte du mandat : diligence, transfert des risques, documentation et administration des transactions. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Des prestataires qualifiés et des limites de responsabilité claires.
- Qualifications, autorisation et indépendance du fournisseur
- Portée, accès à la source, droits de confiance et exclusions
- Conséquences des décisions, transfert de responsabilités et responsabilités continues
Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.
Scénario illustratif GCC : Une transaction GCC illustrative peut attribuer des tâches juridiques, fiscales, techniques, d'assurance et administratives aux prestataires appropriés et relier leurs conclusions via un seul journal de décision. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des fournisseurs de notation ESG ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.
Discutez d'une portée payanteConseillers en procurationCME-328 · Diligence, assurance et administration · Intermédiaire
- Rôle dans l'écosystème
- Intermédiaire
- Classe d'actifs associée
- Services-conseils
- Contexte de l'instrument
- Prise en charge des transactions
Contexte du mandat : diligence, transfert des risques, documentation et administration des transactions. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Des prestataires qualifiés et des limites de responsabilité claires.
- Qualifications, autorisation et indépendance du fournisseur
- Portée, accès à la source, droits de confiance et exclusions
- Conséquences des décisions, transfert de responsabilités et responsabilités continues
Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.
Scénario illustratif GCC : Une transaction GCC illustrative peut attribuer des tâches juridiques, fiscales, techniques, d'assurance et administratives aux prestataires appropriés et relier leurs conclusions via un seul journal de décision. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des Proxy Advisers ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.
Discutez d'une portée payanteLectures complémentaires sur la diligence, les cadres de marché et les exigences applicables. Ces ressources ne vérifient pas un mandat individuel ou une autorisation Matchpoint.
Questions de mobilisation
Quel est le premier engagement rémunéré ?
Diagnostic à l'échelle du conseiller ; matrice de responsabilité ; programme de diligence; journal de décision inter-flux de travail.
Comment sont convenus le champ d’application, les honoraires et les responsabilités des spécialistes ?
Les fonctions indépendantes en matière juridique, fiscale, d'audit, d'ingénierie, environnementale, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et de procuration nécessitent leurs propres prestataires qualifiés. La nomination du fournisseur, les informations d'identification et les autorisations réglementées doivent être vérifiées avant l'engagement. Convenez par écrit des livrables, des fournisseurs nommés, du calendrier, de l'accès aux preuves et des conditions tarifaires avant le début des travaux.
