Evidência de ganhos
Solicite demonstrações financeiras conciliadas, contas gerenciais e suporte para ajustes materiais ou pontuais.
Serviços para investidores e transações
Coordenação da análise da qualidade dos resultados para compradores
Definir o plano de trabalho de diligência financeira e organizar as questões de ganhos, conversão de caixa, dívidas e capital de giro que precisam ser resolvidas antes de uma decisão de aquisição.
Um mandato definido
Conecte os ganhos relatados às evidências de decisão do comprador.
Definir o plano de trabalho de diligência financeira e organizar as questões de ganhos, conversão de caixa, dívidas e capital de giro que precisam ser resolvidas antes de uma decisão de aquisição.
Comece com a decisão que você precisa tomar, sua função e autoridade, setores e mercados-alvo, faixa de ingressos, momento e informações disponíveis. O escopo do trabalho deve identificar o trabalho que Matchpoint realiza e qualquer trabalho especializado nomeado independentemente.
Conversão de caixa e capital de giro
Revise contas a receber, estoque, contas a pagar, sazonalidade e a ponte entre lucro e caixa operacional.
Dívida e itens semelhantes a dívida
Identifique empréstimos, garantias, obrigações diferidas e outros itens que exijam classificação especializada.
Implicações de valor e termos
Acompanhe como as descobertas confirmadas afetam a ponte de avaliação, o mecanismo de preços, as contas de conclusão e as prioridades de negociação.
Comece com um diagnóstico com escopo definido
Diagnóstico de escopo de diligência financeira; solicitação de comprovação de rendimentos; registro de questões; coordenação entre comprador e consultor contábil.
Discuta esse envolvimentoEvidências para trazer
Fornecer o mandato ou a tese de investimento, os decisores autorizados, as nomeações de consultores existentes, as informações financeiras e operacionais disponíveis, as restrições, o calendário e a decisão específica que requer apoio.
Requisitos de prova e entrega
Antes do envolvimento, confirme o líder de entrega nomeado, experiência relevante, referências permitidas, qualificações especializadas, acesso a documentos e amostra de estrutura de entrega. Qualquer transação ou reivindicação de desempenho requer evidência de origem verificável e permissão para usá-la.
Responsabilidades de entrega
Acordar o fornecedor de diligência financeira designado, os direitos de confiança e o padrão de relatórios. Os pareceres de auditoria, a garantia contabilística e as conclusões fiscais são reservados aos especialistas devidamente qualificados e nomeados.
GCC e mandatos transfronteiriços
Definir o escopo para UAE, Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Bahrein, Omã e qualquer mercado internacional mais amplo relevante para o mandato. Avalie os requisitos locais de propriedade, investimento, promoção, dados, impostos e execução com consultores qualificados. As referências dos países descrevem o âmbito de avaliação pretendido.
Ecossistema de mercado de capitais
Funções de investimento, estruturas e critérios de decisão
Explore os participantes e as opções de transação relevantes para esta prática. Cada entrada define um escopo de discussão, verificações de decisão, um ponto de partida para o trabalho pago e as responsabilidades do especialista a serem confirmadas.
Diligência, Seguros e Administração
Empresas de due diligence financeiraCME-309 · Diligência, Seguros e Administração · Intermediário
- Papel do ecossistema
- Intermediário
- Classe de ativos relacionados
- Serviços de consultoria
- Contexto do instrumento
- Suporte a transações
Contexto do mandato: diligência, transferência de riscos, documentação e administração de transações. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Fornecedores qualificados e limites de responsabilidade claros.
- Qualificações, permissão e independência do fornecedor
- Escopo, acesso à fonte, direitos de confiança e exclusões
- Consequências da decisão, transferência e responsabilidades contínuas
Escopo para discutir: Seleção de consultores, coordenação de diligência e gerenciamento do fluxo de trabalho de transações.
Ponto de entrada de engajamento pago: diagnóstico do escopo do consultor e do plano de trabalho de diligência; seguido pela entrega coordenada do fluxo de trabalho.
Cenário GCC ilustrativo: Uma transação GCC ilustrativa pode atribuir trabalho jurídico, tributário, técnico, de seguros e administrativo aos fornecedores apropriados e conectar suas descobertas por meio de um registro de decisão. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo empresas de due diligence financeira?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Combine o fornecedor, as qualificações, a independência, a permissão, os direitos de confiança e o escopo antes da nomeação. O escopo do Matchpoint pode abranger a seleção de consultores e coordenação de transações. As conclusões jurídicas, fiscais, de auditoria, engenharia, seguros, custódia, administração, classificações e outras conclusões especializadas exigem um fornecedor devidamente qualificado e nomeado.
Discuta um escopo pagoLeitura adicional sobre diligência, estruturas de mercado e requisitos aplicáveis. Esses recursos não verificam um mandato individual ou permissão Matchpoint.
Perguntas de engajamento
Qual é o primeiro compromisso pago?
Diagnóstico de escopo de diligência financeira; solicitação de comprovação de rendimentos; registro de questões; coordenação entre comprador e consultor contábil.
Como são acordados o escopo, os honorários e as responsabilidades dos especialistas?
Acordar o fornecedor de diligência financeira designado, os direitos de confiança e o padrão de relatórios. Os pareceres de auditoria, a garantia contabilística e as conclusões fiscais são reservados aos especialistas devidamente qualificados e nomeados. Combine os resultados, os fornecedores nomeados, o cronograma, o acesso às evidências e os termos das taxas por escrito antes do início do trabalho.
